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第七次會議於2017年5月30日9:00在公司會議室以現場方式召開。
會議通知於2016年5月15日以快遞方式發出。公司現有董事5人，
實際出席並表決董事5人。本次會議由董事長劉峰先生主持，公司監
事、董事會秘書及其他高管人員列席瞭會議。出席會議的全體董事以
現場表決票方式進行表決，由董事會秘書陳江安先生負責本次會議的
本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》等相關規定，合法、有效。
二、會議表決情況：
（一）、會議審議通過瞭《關於2016 年度董事會工作報告的議
表決結果：贊成票數為5票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大如何成立有限公司會審議通過。
（二）、會議審議通過《關於2016年度總經理工作報告的議案》。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶法律責任。
公告編號：2017-009
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
（三）、會議審議通過《關於2016年度審計報告的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（四）、會議審議通過《關於2016 年年度報告及年報摘要的議
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（五）、會議審議通過《如何申請公司行號關於2016年度財務決算報告的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（六）、會議審議通過《關於2017年度財務預算報告的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（七）、會議審議通過《關於2016年度利潤分配方案的議案》。
議案內容：公司2016年度的利潤分配方案為：2016年虧損，本
年度不分配。
公告編號：2017-009
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（八）、會議審議通過《關於續聘審計機構的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表如何設立境外公司決情況：無。
本議案尚需提交2016年度股東大會審議通過。
（九）、審議通過《關於年度報告重大差錯責任追究制度的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
（十）、審議通過《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
回避表決情況：無。
同意召開上海一盟電子科技股份有限公司2016 年年度股東大
會，具體事項如下：
1、 會議召開日期和時間
開始時間：2016年6月21日14時
結束時間：2016年6月21日16時
2、 會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
3、 出席對象
股權登記日持有公司股份的股東。
公告編號：2017-009
本次股東大會的股權登記日為2016年6月15日，股權登記日下
午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會
（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證
券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、
參加表決，該代理人不必是本公司股東。
參加本次股東大會人員：董事長劉峰、董事兼總經理高大軍、董
事副總經理於善泳、董事陳紅麗、董事楊清、監事會主席張學仕、監
事呂雄英、監事張建峰、董事會秘書/財務總監陳江安、律師王飛、
律師楊繼偉。
4、 會議地點：江蘇省蘇州工業園區蘇虹東路405號E棟4樓瑞康
科技園上海一盟電子科技股份有限公司蘇州分公司會議室
二、備查文件：
（ 一 ）、《上海一盟電子科技股份有限公司第一屆董事會第八次會
議決議》。
特此公告。
上海一盟電子科技股份有限公司
2017年5月30日
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